جریمه سنگین برای مشاور املاک در مالت به دلیل عدم بررسی منبع پول خرید ملک E2M
جریمه ۱۴ هزار یورویی برای مشاور املاک در مالت
یک مشاور املاک در مالت به دلیل اینکه منبع پول مورد استفاده برای خرید یک ملک به ارزش دو میلیون یورو (E2M) را به درستی بررسی نکرده بود، ۱۴ هزار یورو جریمه شد. این خریدار ملکی را از طریق برنامه اقامت مالت خریده بود، اما مشاور املاک بدون تحقیق کافی درباره منبع درآمد یا پول خریدار، معامله را نهایی کرده بود.
عدم رعایت قوانین ضد پولشویی در مالت
متولیان مالی مالت اعلام کردند که این مشاور املاک، بررسی‌های لازم را برای اطمینان از قانونی بودن منبع پول انجام نداده بود. طبق قوانین مبارزه با پولشویی که در مالت وجود دارد، لازم است قبل از هر معامله بزرگ، بررسی کامل و دقیق روی منابع مالی افراد و مشتریان صورت بگیرد تا از ورود پول‌های غیرقانونی جلوگیری شود.
تاکید روی حفاظت مالی در بازار املاک اروپا
دولت مالت تاکید دارد که تمامی فعالان حوزه املاک باید فرآیندهای KYC (شناخت مشتری) و مبارزه با پولشویی را با دقت اجرا کنند. این اقدام نشان‌دهنده جدیدترین تلاش‌ها در اتحادیه اروپا برای شفافیت بیشتر مالی در معاملات املاک است. تخلفات مشابه می‌تواند برای فعالان بازار خرید ملک در دیگر کشورهای اروپایی مثل [اسپانیا](https://oktoboard.org/europe/spain/how-you-live-in-spain/)، [پرتغال](https://oktoboard.org/europe/portugal/buying-and-renting-a-house-in-portugal/)، یا حتی [کانادا](https://oktoboard.org/canada/buying-and-renting-a-home-in-canada/) هم هزینه‌ساز باشد.
منبع: https://schengenvisainfo.com/news/real-estate-agent-dine-in-malta-for-failing-to-verify-source-of-e2m-property-purchase-funds/
